Служба безопасности совместно с Государственным бюро расследований проводит обыски по местам жительства и работы бывшего народного депутата и экс-замглавы фракции запрещенной «Партии регионов». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
9 августа 2023, 14:49
Читати українською
Правоохранители проводят обыски у экснардепа-регионала по делу об отмывании более 500 миллионов
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Правоохранители проверяют его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда гривен.
Также проверяется информация об уклонении экснардепа от уплаты налогов в течение 2011−2014 годов более чем на 63 млн грн.
«В связи с этим следственные действия проходят в помещениях руководителей подконтрольных нардепу компаний, в том числе с регистрацией в оффшорных юрисдикциях. По имеющимся данным, именно из-за этих коммерческих структур бывший народный депутат мог проводить сделки по легализации „неофициальных“ доходов», — отметили в СБУ.
Так, начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);
- ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).
Санкция статей предусматривает наказание до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Источник:
Минфин
Комментарии