Государственная служба финансового мониторинга Украины на протяжении января — июня 2023 года выявила финансовые операции, которые могут быть связаны с легализацией средств, на сумму 71,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
21 июля 2023, 16:33
Читати українською
Госфинмониторинг с начала года обнаружил сомнительные финансовые операции на 71 миллиард
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
«В первом полугодии 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 586 материалов… В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного правонарушения, составляет 71,4 млрд гривен», — говорится в сообщении.
Сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств в указанный период составляет 3,3 млрд. грн. в эквиваленте.
Кроме того, в первом полугодии в правоохранительные органы направлено 108 материалов, связанных с подозрением в коррупционных действиях. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного правонарушения, составляет 9,1 млрд грн.
Источник:
Минфин
Комментарии - 1