Национальная полиция Украины ликвидировала масштабную мошенническую схему присвоения средств с банковских счетов граждан Украины. Злоумышленники получили доступ к счетам, с которых присвоили около 15 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
18 мая 2023, 19:07
Читати українською
Масштабная мошенническая схема: злоумышленники присвоили 15 миллионов со счетов украинцев
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Подробности
В 20 регионах государства полиция провела спецоперацию, в которой участвовало более 500 сотрудников. В результате разоблачили 56 злоумышленников: они рассылали фишинговые ссылки для получения данных о банковских картах граждан.
Как работала схема
В ходе расследования полицейские установили 11 сообществ — злоумышленники объединялись на закрытых тематических каналах и форумах. Администраторы таких сообществ размещали объявления по поводу «подработки»: желающие должны были создавать и рассылать фишинговые ссылки, очень похожие на ссылки официальных ресурсов, для получения данных банковских карт граждан.
Фишинг маскировали разными способами: от предложений оформления денежных выплат до продажи разных товаров, в основном — бытовой техники. Также фигуранты производили поиск потенциальных пострадавших на торговых онлайн-площадках.
Злоумышленники писали продавцам товаров, выдавая себя за покупателей. Переписку переводили в посторонние мессенджеры, туда посылали фишинговые ссылки. На мошеннических сайтах предлагалось ввести данные банковской карты якобы для зачисления денег за проданный товар.
После этого информация о банковских картах, которые вводили потерпевшие на мошеннических сайтах, автоматически становились известны фигурантам. В дальнейшем они «выводили» деньги граждан на подконтрольные счета.
Пострадали
По предварительным данным, от противоправной деятельности пострадали более 10 тысяч граждан. В настоящее время известно, что фигуранты присвоили 15 млн грн, однако окончательная сумма ущерба будет установлена в ходе расследования.
Сотрудники полиции идентифицировали 56 причастных к мошенничеству лиц, а затем провели обыски по местам жительства фигурантов в 20 областях Украины. По их результатам изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, которые использовались в противоправной деятельности.
Следователи расследуют уголовные производства по ч. 3, 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Готовятся материалы для объявления подозрения злоумышленникам.
Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.
Промокод на скидку 10%: minfin10.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии - 4