Минфин - Курсы валют Украины

Установить
29 марта 2023, 12:00 Читати українською

Система cum-ex: пять французских банков оштрафуют на 1 млрд евро за неуплату налогов

Французские банки Societe Generale, BNP Paribas и его «дочка» Exane, а также HSBC, Natixis и BNP будут оштрафованы в общей сложности на 1 млрд евро в рамках расследования налогового мошенничества и отмывания денег, связанных с выплатой дивидендов. 28 марта в этих банках прошли обыски. Об этом сообщило Bloomberg.

Французские банки Societe Generale, BNP Paribas и его «дочка» Exane, а также HSBC, Natixis и BNP будут оштрафованы в общей сложности на €1 млрд в рамках расследования налогового мошенничества и отмывания денег, связанных с выплатой дивидендов.
Фото: epravda.com.ua

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Отмывание денег

Рейды связаны со стратегией арбитража дивидендов, известной как cum-cum: акционеры временно передавали акции инвесторам, находящимся за рубежом, чтобы не платить налог на дивиденды.

Инвесторы держали акции в то время, когда выплачиваемые дивиденды либо не облагались налогом, либо компенсировались. Затем они продавали ценные бумаги обратно первоначальному владельцу. Сэкономленную таким образом сумму делили.

Полиция Франции проводит расследование совместно с Германией. В нем участвуют 16 французских судей и 150 следователей, а также 6 прокуроров из Кельна. Это связано с тем, что в Германии была распространена аналогичная схема, известная как cum-ex. Она позволяла продавцам и фактическим владельцам акций требовать налоговые льготы на дивиденды, выплачиваемые только один раз.

Трейдер в судебном процессе об использовании cum-ex в 2019 году сообщал, что схема в пять-шесть раз прибыльнее, чем cum-cum. Однако схема cum-cum была более распространена, особенно в межбанковской торговле, поскольку юридические риски при ее использовании были ниже.

В рамках расследования схемы cum-ex были возбуждены гражданские и уголовные дела в Германии, Великобритании и Дании.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта

Комментарии - 1

+
+30
Артем Сабуров
Артем Сабуров
29 марта 2023, 15:09
#
Не понял,это происходило в грязных коррумпированных странах третьего мира или в блестящей процветающей демократической и законопослушной Европе? Ничего не понятно,может быть буквы перепутали?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться