Комиссия США по торговле товарными фьючерсами подала в суд на Binance. Биржа прокомментировала (обновлено)

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

В иске говорится, что биржа торговала на собственной платформе с 300 счетами, которые связаны с главой площадки Чанпеном Чжао. Также комиссия утверждает, что счета были освобождены от политики компании в отношении «инсайдерской торговли».

Также Binance обвиняют в предложении незарегистрированных фьючерсных и опционных контрактов американским трейдерам — нарушение закона о ценных бумагах.

Обвинение может нарушить работу биржи и потенциально является лишь первым ударом в регулятивном преследовании крупнейшей в мире криптовалютной биржи, пишет CNBC.

Помимо изъятия денег и денежных затрат, в иске CFTC содержится просьба к суду наложить дополнительные меры, включая запреты на торговлю и регистрацию.

Комментарий Binance

«Жалоба, поданная CFTC, неожиданная и неутешительная, поскольку мы сотрудничаем с CFTC более двух лет. Однако, мы намерены продолжать сотрудничество с регуляторами в США и во всем мире. Лучший путь — защитить наших пользователей и сотрудничать с регуляторами для разработки четкого, продуманного регуляторного поля.

В последние два года мы увеличили инвестиции, чтобы убедиться, что на нашей платформе нет активных пользователей из США. За этот период наша команда по комплаенсу выросла со 100 до около 750 специалистов, в том числе почти 80 сотрудников имеют предыдущий опыт работы в правоохранительных или регуляторных органах и примерно 260 сотрудников — профессиональные сертификаты по комплаенсу.

Мы инвестировали дополнительно $80 млн США на внешних партнеров, включая KYC вендоров, мониторинг транзакций, рыночную аналитику и инструменты для расследования, которые поддерживают наши программы комплаенса", — прокомментировали в компании.

Как отметили в Binance, согласно ожиданиям регуляторов во всем мире, биржа ввела надежный подход «трех линий защиты» к рискам и комплаенсу, который включает, но не ограничивается:

• Внедрение обязательной процедуры KYC для всех пользователей по всему миру.
• Применение блокировки страны для тех, кто является резидентом США.
• Блокировка всех, кто идентифицирован как гражданин США, независимо от того, где они проживают в мире.
• Блокировка для любых устройств, использующих сотовый оператор США.
• Блокировка входа с любого IP-адреса в США.
• Предотвращение внесения депозитов и снятия по кредитным картам банков США.

Автор:

Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько

Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта