Национальный банк Украины проводит проверки и готовит мероприятия по девяти банкам, которые, возможно, применяли схемы по уклонению от уплаты налогов участниками игорного рынка. Об этом заявила в Telegram член парламентской временной следственной комиссии (ВСК) по работе игорного бизнеса, руководитель комитета Верховной Рады по финансам Ольга Василевская-Смаглюк.
28 февраля 2023, 15:13
Читати українською
Схемы на 54 миллиарда: НБУ проверяет девять банков на отмывание денег игорного бизнеса
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
«Уклоняться от налогообложения игорному бизнесу помогают недобросовестные субъекты первичного финмониторинга банков, создание определенных программно-аппаратных механизмов банков, замена платежных документов, мискодинг, создание сайтов-зеркал», — отметила она.
По ее словам, из-за нелегальных схем прошло более 54 млрд грн, которые затем выводятся на зарплаты в конвертах, «черное зерно» и финансирование терроризма.
Как сообщил другой член ВСК Ярослав Железняк со ссылкой на данные СБУ, только сейчас один банк использует мискодинг на 7−8 млрд грн в месяц.
После открытия уголовных производств по уклонению от налогообложения игорным бизнесом было проверено два миллиона банковских карт, закрыто 120 терминалов пополнений.
«В расследование фигурирует 2 млн банковских карт. Это игроки, фейковые карты, „зарплатные“ карты и прочее», — заявил Железняк.
Читайте также: Игорный бизнес уплатил в государственный бюджет более 2,7 миллиарда
В общей сложности годовой оборот игорного бизнеса в Украине оценивается в 180 млрд грн.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что по словам Железняка, игорный бизнес во время войны смог вывести «в тень» около 10 миллиардов гривен оборота в месяц.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии - 4
Сейчас то же самое, чтоб получить лицензию в игровом бизнесе, нужно занести очень много кэша. Некоторые компании, у которых достаточно денег и хотят получить лицензию на онлайн-казино, просто не пускают в игровой бизнес из-за коррупции.
НБУ если б хотел, давно б оштрафовал бы банки и финансовые компании за мискодинг