Обыски у Коломойского: СБУ заявила о схемах на 40 миллиардов в Укрнафте и Укртатнафте

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Уклонение от уплаты налогов и легализация средств

Следствие установило, что противоправные механизмы были соединены с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем.

В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов. В частности, это вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов, создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесценению и снижению стоимости их активов.

По данным следствия, подобная «преступная деятельность» осуществлялась в интересах фактических собственников и бенефициаров компаний.

В рамках следственных действий СБУ совместно с БЭБ провели ряд обысков. Они осуществлялись по месту жительства фактических собственников и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.

По результатам следственных действий топ-менеджмента Укртатнафты объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений.

Напомним

• 1 февраля Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыск в доме бизнесмена Игоря Коломойского.

Автор:

Редактор ленты новостей Анна Недогибченко

Пишет на темы: Финансы, банки, экономика, инвестиции