Борьба с отмыванием денег: ЕС ограничил покупку криптовалюты за наличку

►Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«Террористы и те, кто их финансирует, не желательны в Европе. Чтобы отмыть грязные деньги, преступным лицам и организациям пришлось искать лазейки в наших существующих правилах, которые уже достаточно строги. Но мы намерены еще больше закрыть эти лазейки и применить еще более строгие правила» во всех странах-членах ЕС", — отметил министр финансов Чехии Збинек Станжура.

По его словам, большие платежи наличными свыше 10 000 евро станут невозможными. Пытаться остаться анонимным при покупке или продаже криптоактивов станет гораздо сложнее.

Крипторынок

Новые правила ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма будут распространены на весь криптосектор, обязав всех поставщиков услуг криптовалютных активов проводить надлежащую проверку своих клиентов.

Это означает, что им придется проверять факты и информацию о своих клиентах. В своей позиции Совет требует от CASP применять меры надлежащей проверки клиентов при осуществлении транзакций на сумму 1000 евро или более, а также прилагает меры по смягчению рисков в связи с трансакциями с кошельками, размещенными на собственном хосте.

Совет также ввел специальные усиленные меры надлежащей проверки трансграничных корреспондентских отношений для поставщиков услуг криптовалютных активов.

Что это даст

Ограничив большие наличные выплаты, ЕС усложнит преступникам отмывание грязных денег. Для наличных расчетов в ЕС установлен максимальный лимит в 10 000 евро. Страны-члены будут иметь возможность вводить более низкий максимальный предел, если они желают.

Автор:

Редактор ленты новостей Анна Недогибченко

Пишет на темы: Финансы, банки, экономика, инвестиции