Суд арестовал активы российского олигарха Фридмана в Альфа-банке на 12,4 миллиарда (дополнена)

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Арест активов

«Арестованы активы российского олигарха Фридмана в Альфа-банке более чем на 12,4 млрд грн. Это ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с бизнесменом, которые были на счетах в банке», — написала Венедиктова.

Она напомнила, что ранее по ходатайству прокуроров также были арестованы 469 млн грн средств со счетов в Альфа-банке, которые уже готовились к выводу в Россию.

По словам Венедиктовой, с легализацией этих активов особо не «заморачивались». Например, оформили мнимую сделку, по которой за космическую сумму приобрели фирму с копеечным уставным капиталом.

Предыстория

Движение средств в российском направлении началось за несколько недель до войны и активизировалось с началом полномасштабного вторжения. Фридман и подконтрольные ему бизнесмены использовали банк и кипрские компании, чтобы вывести средства из возможных санкций и других принудительных мер, рассказала генпрокурор.

Читайте также: «Не могу оплатить услуги уборщицы»: совладелец Альфа банка Фридман рассказал, как ему живется под санкциями

Бизнесмены «были пойманы за руку во время легализации активов» на 1,1 млрд грн прокуратурой, БЭБ и ДСР Нацполиции во взаимодействии с Госфинмониторингом, Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Государственной налоговой службой Украины, отметила Венедиктова.

Сам Фридман ранее заявлял, что информация о выводе активов из Альфа-банка (Украина) или легализации активов не соответствует действительности.

Читайте также: Фридман и Авен выходят из совета директоров банка — СМИ

Дополнено: Что говорят в банке

«Альфа-Банк Украина подтверждает, что арестованы счета с ценными бумагами холдинговой компании ABHU, владеющей 42,4% акций Альфа-Банка Украина, и которые обездвижены из-за ограничений Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Более того, Альфа-Банк Украина сам и выполнил в прошлую пятницу предписание об аресте счетов, согласно определению суда», — заявили в банке.

Там также подчеркнули, что арест счетов никак не влияет на функционирование Альфа-Банка Украина и не имеет никаких последствий для клиентов. В банке обратили внимание, что деньги не выводились, а заводились на холдинговые компании, счета которых открыты в Альфа-Банке Украина. «Что касается упомянутого соглашения, то по имеющейся у банка информации, оно проведено между двумя клиентами в соответствии с законодательством Украины. Предметом соглашения были корпоративные права на организацию с активами более 10 млн долларов. Вся информация о соглашениях клиентов направляется банком по запросу уполномоченных органов в установленном порядке», — утверждают в Альфа-Банке Украина.