Минфин - Курсы валют Украины

Установить
7 апреля 2022, 17:28 Читати українською

У криптобирж есть возможности защитить клиентов от «грязных» токенов — представители криптоиндустрии

Криптобиржи все активнее проверяют криптовалюту, поступающую на кошельки пользователей. Цель проверки — выявить «грязные» токены, которые могли быть задействованы в незаконных операциях. Об этом рассказали представители криптовалютной индустрии во время вебинара «Крипторегулирование: две стороны одной монеты».

Современные технологии позволяют мониторить криптовалютные транзакции и определять степень их рисковости, — рассказал во время вебинара сооснователь компании Identomat Зураб Котария.

«В частности можно определить риски каждого пользователя и каждого аккаунта на криптобирже. Это можно делать как вручную, так и с помощью различных алгоритмов, чтобы оценивать риски транзакций в реальном времени», — сообщил Котария.

Как биржи проверяют транзакции клиентов

Наличие внутирбиржевых инструментов, которые помогают отслеживать историю использования криптоактива, подтвердил и COO Kuna Exchange Семен Каплоушенко.

«Каждая транзакция, которая проходит через Kuna, проверяется специальным софтом. Он анализирует всю цепочку блокчейна, ведь блокчейн — это как открытая книга. Мы проверяем, принадлежность кошельков. Например, определенный пул кошельков — это некая легальная криптобиржа, а другой пул — Гидра (крупнейший в мире ресурс по объему нелегальных операций с криптовалютой). То есть если человек случайно получил частичку от Гидры через другие кошельки, мы это увидим, отметим эту операцию как рисковую и будем проводить дополнительную проверку», — пояснил Каплоушенко.

По его словам, задача биржи не только обезопасить пользователей от получения «грязной» криптовалюты, но и оградить его от перевода на «рисковые» кошельки, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью.

Читайте также: Мошенничество с криптовалютой: 4 новые схемы, которые появились во время войны

«Мы, естественно, не можем запретить делать такие переводы, но мы можем предупредить пользователя, о том, что он переводит средства на сомнительный кошелек. Что делать дальше, будет решать сам пользователь. Сейчас мы дорабатываем систему, которая будет анализировать кошельки, на которые происходит вывод», — рассказал COO Kuna Exchange.

Комментарии - 2

+
+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
7 апреля 2022, 22:46
#
Жене пургу… крипта анонімна, всі знають. Недальокий він, не розуміє азів. Мабуть просто не встиг купити по вигідному курсу, тому і топить проти прогрему чєловєчєства.
+
0
Ferox
Ferox
8 апреля 2022, 6:40
#
А мне нравится эта идея о грязной и чистой крипте, чистых битков со временем будет все меньше и меньше, а грязных все больше и больше, появятся разные цены на чистые и грязные, цена на чистые взлетит до небес ;) Я стану миллиардером.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться