В Украине разоблачили сеть нелегальных товарных бирж

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

В начале октября в Нацполицию обратилась Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку по поводу незаконной деятельности отдельных товарных бирж.

Следователи совместно с оперативниками Департамента стратегических расследований Нацполиции установили более 10 товарных бирж в разных областях страны, работавших незаконно, которые проводили на своих площадках торги по лесопродукции.

Читайте также: Нацкомиссия по ценным бумагам анонсировала запуск биржевого индекса древесины

По данным полиции, все полученные средства от проведения незаконных операций шли исключительно в «карман» владельцам.

На основании постановлений суда полицейские провели санкционированные обыски в офисах товарных бирж на территории Винницкой, Сумской, Волынской, Житомирской, Ровенской, Львовской, Закарпатской областей и в Киеве.

Правоохранители изъяли хозяйственную документацию, печати, черновые записи, деньги, а также арестовали счета товарных бирж.

Уголовное производство открыто по статье 190 (мошенничество) Уголовного кодекса. Продолжается досудебное расследование.

Читайте также: Продажа леса на бирже. В октябре государство заработало 825 миллионов

Предыстория

Начиная с 1 июля 2021 торговля стандартизированными товарами (зерно, древесина, топливо и т. д.) перешла на лицензированные биржевые площадки.

Это означает, что стандартизированные продукты сейчас продаются на лицензированных биржах. За их лицензирование отвечает регулятор — Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. Биржи должны осуществлять мониторинг торгов для предотвращения манипулирования и инсайдерской торговли.

Читайте также: Что такое товарные биржи и как они будут работать в Украине

Автор:

Редактор ленты новостей Анна Недогибченко

Пишет на темы: Финансы, банки, экономика, инвестиции