Мошенники псевдофинансовой компании обманули граждан на 2,7 миллиона

►Подписывайтесь на «Минфин» в Instagram: Главные новости об инвестициях и финансах

Как работали мошенники

Организаторы предлагали гражданам принять участие в конкурсе на получение гранта или кредита на выгодных условиях для инвестирования своих бизнес-проектов, для чего им необходимо было предоставить фигурантам определенную сумму наличных средств.

Однако, в дальнейшем представители компании свои обязанности не выполняли, гранты или кредитные средства не предоставляли, сумму взноса не возвращали.

По предварительным подсчетам, убытки достигают 2,7 миллиона гривен.

Читайте также: В Киеве заблокировали финансовую пирамиду. Мошенники обещали доход от торговли валютами (видео)

Также компания в установленном законодательством порядке не зарегистрирована, не было соответствующей аккредитации и лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг), предоставление финансовых услуг, осуществление валютных операций и лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, записные книжки, печати, документацию и договора.

Читайте также: Новая схема мошенничества. Как преступники получают доступ к телефонам клиентов Приватбанка

Одному из организаторов уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Автор:

Редактор ленты новостей Анна Недогибченко

Пишет на темы: Финансы, банки, экономика, инвестиции