Следственным управлением ГУНП в Харьковской области совместно с Департаментом уголовного розыска НПУ и Управлением уголовного розыска ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры при содействии службы безопасности Ощадбанка разоблачена преступная группа, которая совершила мошенничество в особо крупных размерах.
Новости компаний
9 августа 2021, 18:17
Читати українською
Благодаря содействию службы безопасности Ощадбанка была пресечена деятельность преступной группы в Харькове
Злоумышленники пытались по поддельным документам получить средства в сумме 36 млн грн со счета совладелицы и генеральной директриссы одного из харьковских частных сельскохозяйственных предприятий. 5 августа 2021 при попытке снятия указанной суммы средств в отделении одного из банков в Киеве одного мошенника задержали.
Следствием установлено, что к попыткам мошеннического завладения активами хозяйства причастны лица, которые уже ранее пытались противоправно завладеть имуществом этого же предприятия в 2019 году. По данному факту обвинительный акт по рейдеров сейчас находится на рассмотрении в суде.
Решается вопрос об уведомлении участникам преступной организации о подозрении в совершении преступления, а также об избрании меры пресечения и наложения ареста на их имущество. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
Источник:
Минфин
Комментарии