Верховный Суд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева и Шестого апелляционного админсуда об отмене решения Нацбанка о наложении штрафа на Международный инвестиционный банк. Об этом говорится в сообщении регулятора.
24 сентября 2020, 10:20
Читати українською
Суды отменили штраф, который Нацбанк наложил на банк Порошенко
Как отмечает регулятор, средства, которые МИБ уплатил в качестве штрафа, НБУ вернул ему в добровольном порядке.
Как отмечает Нацбанк, эту информацию он обнародовал в соответствии со статьей 68 Закона Украины «О Национальном банке Украины», а также информирует общественность об основаниях принятия решения по МИБ.
Читайте также: «Подарок» для президента: как деньги Януковича перетекли в банк Порошенко
Предыстория
-
В феврале 2018 НБУ принял решение о наложении штрафа на МИБ в размере 2,02 млн грн.
-
Основанием для такого решения было установление Нацбанком факта совершения АО «МИБ» рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также непредоставление банком на запрос инспекционной группы НБУ как субъекта государственного финансового мониторинга документов.
(1).jpg)
- В ноябре 2018 года журналисты программы Схемы выпустили расследование, в котором утверждалось, что почти 2 млрд грн по депозитам подставных лиц в банке ВБР Януковича, были выведены через банк МИБ пятого президента Петра Порошенко.
Читайте также: Суд арестовал 247 миллионов Януковича на счетах банка Порошенко
-
Деньги в банке Януковича были арестованы после евромайдана. Но в 2016-2017 годах Печерский райсуд Киева начал снимать арест с части этих счетов, объяснив это «отсутствием оснований для продолжения ареста».
-
В банке Порошенко тогда заявили, что действовали в рамках закона, позволив бывшим сотрудникам ВБР открыть счета.
-
В ноябре 2019-го пакет акций Порошенко в Международном инвестиционном банке перешли к его сыну Алексею.
Источник:
Минфин
Комментарии - 1