В течение первого квартала 2020 года Национальный банк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 36 раз. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
22 апреля 2020, 10:54
Читати українською
В первом квартале НБУ 36 раз помог правоохранителям
Кому НБУ предоставлял доступы
Доступ НБУ предоставлял по инициативе:
- Генеральной прокуратуры — 4 раза;
- Национальной полиции Украины – 9 раз;
- Службы безопасности Украины – 5 раз;
- Национального антикоррупционного бюро Украины – 5 раз;
- Государственной фискальной службы Украины – 9 раз;
- Государственного бюро расследований – 4 раза.
Читайте также: Четыре мифа о законе о финмониторинге. Как будет на самом деле
Ранее сообщалось, что Государственная служба финмониторинга по итогам первого квартала 2020 года подготовила 239 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов и другими преступлениями, на общую сумму 14,8 млрд грн.
Напомним
- Национальный банк Украины в 2019 году предоставлял правоохранителям доступ к информации 155 раз.
Источник:
Минфин
Комментарии - 6
―«три раза»... «один раз... вздохнул один раз»... Итого пять.
―А мне Король сказал «Очень рад вас видеть» - один раз, «ха-ха-ха» - один раз, «проходите-проходите, здесь дует» - один раз.
―Итого три раза.
―А для чего вам нужны эти записи?
―Не мешай нам веселиться, изверг.
© «Золушка», 1947