Минфин - Курсы валют Украины

Установить
5 августа 2019, 12:50 Читати українською

ГБР расследует отмывание средств через схемы с ОВГЗ

Госбюро расследований открыло уголовное производство против ряда лиц и участников украинского фондового рынка, которые отмывали деньги через операции с облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ). Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева.

Госбюро расследований открыло уголовное производство против ряда лиц и участников украинского фондового рынка, которые отмывали деньги через операции с облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ).
Фото: rbc.ua

Согласно преступной схеме, физические лица через посредников продавали юрлицам гособлигации по завышенным ценам, а затем выкупали их обратно по заниженным ценам. Таким образом, у этих граждан формировался инвестиционный доход, а у компаний, которым они продавали облигации — инвестиционный убыток.

Читайте также: Минфин 6 августа будет размещать только гривневые ОВГЗ

Компании могли уменьшать свои налоговые обязательства перед государством, а физические лица получали легальный источник дохода, то есть отмывали деньги.

Злоупотребление происходили сразу на нескольких украинских биржах: «Украинской бирже» и «Фондовой биржи ПФТС». К злоупотреблениям также причастны должностные лица этих бирж.

Комментарии - 7

+
0
bonv
bonv
5 августа 2019, 12:56
#
Просто як день:)
+
+30
AleksandrBank
AleksandrBank
5 августа 2019, 13:29
#
Вопрос: Как отбелить деньги и еще на этом заработать самый большой процент в мире?
Ответ: Украинские ОВГЗ.

Теперь весь преступный мир может воспользоваться возможностью.
+
+42
bonv
bonv
5 августа 2019, 13:31
#
Обмеження в 3 млрд баксів..:)..
+
+13
Captain  Cisco
Captain Cisco
5 августа 2019, 13:34
#
Особенно учитывая что это схема для своих.
+
+13
bonv
bonv
5 августа 2019, 13:34
#
Бені і Ко:)
+
0
cccccccccc1
cccccccccc1
5 августа 2019, 15:01
#
А нічого що фіз особи заплатять 19,5% податок з куплі-продажу?
P.S. Схема тільки для юридичних осіб норм.
+
0
Gabonec
Gabonec
5 августа 2019, 15:33
#
Я так понял, что Томаш Фиала тоже под статью попадает? Или этот «инвестор» кого надо «инвестор»?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться