Госбюро расследований открыло уголовное производство против ряда лиц и участников украинского фондового рынка, которые отмывали деньги через операции с облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ). Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Печерского райсуда Киева.
5 августа 2019, 12:50
Читати українською
ГБР расследует отмывание средств через схемы с ОВГЗ
Согласно преступной схеме, физические лица через посредников продавали юрлицам гособлигации по завышенным ценам, а затем выкупали их обратно по заниженным ценам. Таким образом, у этих граждан формировался инвестиционный доход, а у компаний, которым они продавали облигации — инвестиционный убыток.
Читайте также: Минфин 6 августа будет размещать только гривневые ОВГЗ
Компании могли уменьшать свои налоговые обязательства перед государством, а физические лица получали легальный источник дохода, то есть отмывали деньги.
Злоупотребление происходили сразу на нескольких украинских биржах: «Украинской бирже» и «Фондовой биржи ПФТС». К злоупотреблениям также причастны должностные лица этих бирж.
Источник:
Минфин
Комментарии - 7
Ответ: Украинские ОВГЗ.
Теперь весь преступный мир может воспользоваться возможностью.
P.S. Схема тільки для юридичних осіб норм.