Минюст, Министерство финансов, Национальный банк, Государственная фискальная служба, Госфинмониторинг и ряд других органов подписали меморандум о сотрудничестве в создании механизма проверки информации о конечных бенефициарах владельцев. Об этом говорится в сообщении ГФС.
23 июля 2019, 15:30
Читати українською
Министерства и ведомства будут совместно проверять информацию о бенефициарных владельцах
Что это даст
- Меморандум предусматривает внедрение механизма проведения проверки достоверности информации о конечных бенефициарных владельцах в целях противодействия коррупции, отмыванию денег, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, которые связаны с фиктивной деятельностью компаний.
-
Внедрение концепции будет способствовать созданию прозрачного бенефициарного права в Украине, предоставлению прав ГФС для анализа, проверки информации, что предоставлялась в единый Государственный реестр, для установления признаков правонарушений.
Кроме того, ГФС получит полномочия привлекать к ответственности в случаях непредоставления или предоставления неправдивой информации относительно конечного бенефициарного владельца.
Проект концепции проверки конечных бенефициарных владельцев украинские государственные органы разработали при поддержке Консультационного фонда поддержки ассоциации Украина-ЕС в течение 2018 года.
Читайте также: Президент подписал указ о противодействии рейдерству
Подписанный Меморандум является «дорожной картой», в которой определены шаги, сроки и люди, ответственные за реализацию концепции.
Проект Концепции был разработан согласно Плану мероприятий на 2017-2019 годы по реализации Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года и Плана действий по совершенствованию национальной системы финмониторинга.
Источник:
Минфин
Комментарии - 1
Ознакомиться с информацией о бенефициарах можно на Едином государственном веб-портале открытых данных.
Кроме того, Украина присоединилась к инициативе Transparency International относительно обеспечения прозрачности данных о предприятиях и противодействия коррупции. Поэтому данные о конечных владельцах украинских предприятий будут доступны также в Глобальном реестре бенефициарных владельцев.
По словам Премьер-министра Владимира Гройсмана, данные о бенефициарах смогут свободно использовать и анализировать СМИ и общественность в целях осуществления публичного контроля.
17 АВГУСТА 2017
В нашей стране около 50 Законов и около 20 Кодексов - предлагаю, новому составу ВР заняться переизданием этих документов, так можно, совсем не плохо «просидеть» пару лет, ну а если заняться «законодательным спамом» то можно и пять лет просидеть! Тем более, что большинство граждан эти документы не читают! Этм, успешно, занимались пять лет «самые народные депутаты»!