Национальный банк во втором квартале совершил 269 проверок структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений по соблюдению порядка организации и осуществления валютно-обменных операций. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
10 июля 2019, 17:10
Читати українською
Нацбанк выявил 21 нелегальный обменник
Итоги проверок
Проверки Нацбанк проводил в Харьковской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Тернопольской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Херсонской, Черкасской, Киевской областях и в Киеве.
Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были такие:
- проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
- значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
- непредоставление при проверке документов, материалов, информации на запрос уполномоченного работника НБУ.
Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валюты уполномоченные сотрудники Нацбанка обнаружили 21 нелегальный пункт обмена валюты в Харьковской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Донецкой и Херсонской областях.
Читайте также: Нацбанк во втором квартале 54 раза помог правоохранителям
Сообщается, что информацию о нелегальных обменных пунктах Нацбанк направил в правоохранительные органы.
Источник:
Минфин
Комментарии