Государственная служба финмониторинга в I квартале 2019 года направила правоохранителям 194 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением другого уголовного преступления, на общую сумму 10 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Госфинмониторинга.
16 апреля 2019, 17:58
Читати українською
Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 10 миллиардов
Основные цифры
- В рамках расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных действий, за первый квартал правоохранителям было направлено 43 материала на 1,9 млрд грн.
- Также Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 25 материалов о финансовых операциях, которые могут быть связаны с финансированием терроризма и сепаратизма, и в 17 случаях заблокировал средства на 26,9 млн грн.
Читайте также: НБУ рассказал, сколько помог правоохранителям
Материалы были направлены в органы прокуратуры, фискальной службы, внутренних дел, Службу безопасности и Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Источник:
Минфин
Комментарии