19 марта 2019, 15:49 Читати українською

СБУ разоблачила международную финансовую пирамиду Forex Trend Limited

Сотрудники СБУ блокировали деятельность организаторов международной финансовой пирамиды Forex Trend Limited, которая нанесла миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского союза. Об этом говорится в сообщении СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании Forex Trend Limited, используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.

За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч украинцев и иностранцев в сумме более 340 млн гривен. Финансовые ресурсы «выводились» через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях.

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой операции и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепропетровске и Харьковской области.

Сотрудники СБУ в ходе обысков изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности.

Участникам группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.

Источник: Минфин

Следить за новыми комментариями

Комментарии - 20

+
+27: AleksandrBank; 19 марта 2019, 15:56; #

Люди до сих пор клюют на эти «разводы» кто с Форексом, кто с Криптой и т.д., кто с акциями Тесла и т.д.

+
+15: bonv; 19 марта 2019, 16:25; #

Отримання надприбутків в короткостроковій перспективі — основна уловка шахраїв.

+
+48: Цой Жив; 19 марта 2019, 16:51; #

Кожен дума: «Так, це развадняк. Але ж я самий умний. Я швиденько...»

+
0: bonv; 19 марта 2019, 20:03; #

До речі крипта до надприбутків не належить:) Хоча заробіток хороший…

+
0: GRNG; 20 марта 2019, 9:17; #

По своєму характеру в період росту дуже подібно було на вже класичну історію із доткомами, доволі звичайний памп енд дамп, тільки світового масштабу, тому, для декого цілком крипта була надприбуткова :)

+
0: Кандидат в президенти лісу; 20 марта 2019, 11:43; #

Ви маєте на увазі модель тюльпанів ака модель розповсюдження вірусів?

+
0: GRNG; 20 марта 2019, 12:43; #

Так, створення ажіотажу навколо певного інструменту з метою суттєвого росту курсу і подальшого «злиття». Прикладів сотні. Часто таке зустрічалось, та й що казати, зараз ще досі зустрічається на фондовому ринку (особливо на дешевих акціях т.з. пенні стоки). Створюється шум з посилом «буде рости», «можна швидко і багато заробити практично нічого не роблячи» для того, щоб заманити наївних «інвесторів», ну а потім, коли їх стає достатньо — дамп :)
На фондовому ринку такі речі караються, коли виявляються, а от ринок крипти — «золота жила» — ніким не регулювався, він просто аж сам просився щоб таке провернути

+
+45: Кандидат в президенти лісу; 19 марта 2019, 18:08; #

До сих пір люди ведуться на те, що сбу може довести до суду злочинців і суд їх засудить

+
+15: Lamo; 20 марта 2019, 9:18; #

Одна зрада кругом — как сложно вам жить…

+
0: Кандидат в президенти лісу; 20 марта 2019, 11:39; #

Це реальність

І якщо ця реальність для вас перемога, то ви явно пишете з рфії

+
0: 36619677; 19 марта 2019, 17:06; #

Перше посилання в гуглі за запитом «Forex Trend Limited» — Вернем деньги из Forextrend | Легально. Любой банк‎

Смішно :)

+
+15: radnet; 19 марта 2019, 19:27; #

Ага, конечо вернем, а чтобы вернуть заведите соточку к нам, а мы вернем, обязательно вернем через 3 месяца, после закрытия :)

+
+15: RAhunokUA; 19 марта 2019, 17:55; #

«Ваши деньги могут приносить 10-15% прибыли в месяц» на листовке.

Ну приносить то они, конечно, могут… Даже если бы это были не мошенники. Форекс с плечом может и 100% в месяц приносить. Но нужно оценивать риски. Высокий потенциал прибыли подразумевает высокие риски. Т.е. пластинка будет играть недолго. Если нет здравой стратегии оценки риска, то останешься по-любому без денег. Вот и тут — за месяц может и принесут, но на второй уже сольешься до нательного креста :-). Долгосрочно такую прибыльность едва ли приносить возможно в принципе, только на время.

+
+25: Кандидат в президенти лісу; 19 марта 2019, 18:10; #

Такі контори не працюють на реальному ринку
Вони працюють всередині себе
Вірогідніть втратити весь депозит на протязі 3х місяців 100%

+
0: radnet; 19 марта 2019, 19:19; #

100% в месяц УкрФорекс? не смешите, все знают как работает система — выплаты со взносов следующих дуралеев, это не прибыльКарл — это пирамида, это развод.

+
0: xamu; 19 марта 2019, 18:03; #

Ох уж эти разоблачения с 2015 года гребут всем отделом и разоблачают https://ua-katarsis.livejournal.com/155165.html

+
0: xamu; 19 марта 2019, 19:08; #

https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/36836441/ Не пребывает в процессе прекращения Дата обновления: 19.03.2019

+
0: radnet; 19 марта 2019, 19:17; #

Не пойму в чем прикол, даже банки на депо дают сейчас более 15%. зачем нести деньги в какой-то Лимитед (читай ООО)? в чем прикол, Карл?

+
+30: Алексей Хрипков; 19 марта 2019, 22:02; #

15% годовых в Банке и 15% в месяц в пирамиде — типа разница на порядок

+
0: mary27; 19 марта 2019, 20:01; #

Ахахах, контора называется «форекс», а внутри — финансовая пирамида?)
http://pics.wikireality.ru/upload/thumb/f/f3/Kiselyov-2014_66401280_orig_.jpeg/300px-Kiselyov-2014_66401280_orig_.jpeg
Никогда такого не было, и вот снова)

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться

Не зарегистрированы на Минфине? Придумайте логин и пароль для управления подпиской. (Я уже зарегистрирован)

только латинские буквы и цифры

логин уже существует введите логин логин должен содержать 3-15 символов логин должен содержать буквы

Введите пароль

√

Новости по теме

Все новости

СБУ разоблачила международную финансовую пирамиду Forex Trend Limited

Комментарии - 20

Заявка успешно отправлена