Еврокомиссия начала борьбу с «грязными» деньгами 23 стран

С чем это связано

• Цель этого мероприятия — защитить финансовую систему ЕС путем эффективного предотвращения отмывания средств и рисков финансирования терроризма, говорится в сообщении Еврокомиссии.

Какие страны попали в «черный» список

• В этот список попали Афганистан, Американское Самоа, Багамские острова, Ботсвана, Северная Корея, Эфиопия, Гана, Гуам, Иран, Ирак, Ливия, Нигерия, Пакистан, Панама, Пуэрто-Рико, Самоа, Саудовская Аравия, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Американские Виргинские острова и Йемен.

Что это значит

• Банки и другие учреждения, на которые распространяются правила ЕС по отмыванию средств, будут проводить усиленные проверки финансовых операций с участием клиентов и финансовых институтов из этих 23 стран с высокой степенью рисков.
• Это необходимо для более эффективного выявления любых подозрительных финансовых потоков.

«Грязные деньги являются жизненным источником для организованной преступности и терроризма. Я предлагаю внесенным в список странам исправить их недостатки немедленно», — заявила комиссар ЕС по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства.

Напомним, в прошлом году Совет ЕС одобрил директиву об ужесточении правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, которые предусматривают, в частности, повышение прозрачности данных о владельцах трастов и бенефициаров компаний.