Нацкомиссия рассказала, чем грозят инвестиции в криптобиржи и Forex

Что это значит

• Комиссия отмечает, что задержки с совершенствованием налогового законодательства приводят к существованию подобных «серых зон», свободных от регулирования и без каких-либо гарантий выплат и ответственности участников.
• «Отсутствие полноценных финансовых инструментов, доступных украинским инвесторам, создает мошенникам большое поле для деятельности. Сотни миллионов гривен мошенники привлекают от украинских граждан в свои сомнительные финансовые проекты», — констатирует НКЦБФР.
• Регулятор, на основе анализа актуальной рекламы по привлечению средств инвесторов и открытых источников информации (форумы, СМИ, обращения граждан), сделал вывод, что большинство из рекламируемых в последнее время проектов построено по принципу финансовых пирамид.

Читайте также: В Киеве мошенник похитил криптовалюты на 720 тысяч гривен

• «Подавляющее количество фирм, предоставляющих услуги по торговле на финансовых рынках, имеют регистрацию в зонах с льготным налогообложением. Контактные юридические лица и бенефициары являются резидентами таких стран как Сейшельские острова, ОАЭ, Британские Виргинские острова, Кипр, Сент-Винсент и Гренадины, республика Вануату», — говорится в сообщении.
• Forex трейдинг НКЦБФР называет наиболее распространенной в Украине финансовой услугой, которая не регламентирована законодательством и имеет много примеров злоупотребления и мошенничества.
• Отмечается также, что с популяризацией криптоактивов активизировались и мошеннические проекты, которые привлекают средства инвесторов как в индивидуальные блокчейн проекты, так и предлагают управлению активами, обещая стабильную прибыль в сотни процентов годовых. Среди «скам проектов» в этом секторе НКЦБФР указала Cashberry (задолженность перед инвесторами из постсоветских стран оценивается в размере $50-100 млн), StartCom, Wallie.
• Также регулятор обращает внимание на компании, предлагающие услуги по инвестированию в ценные бумаги и управление активами без соответствующих официальных разрешений, называя среди них FIBO Group,RoboForex, Get4me.