Национальный банк выдал финансовой компании «Профинеф» лицензию на перевод средств в гривнах без открытия счетов. Об этом говорится в сообщении регулятора.
9 ноября 2018, 12:32
Читати українською
НБУ выдал «Профинеф» лицензию на переводы гривны
Лицензия выдана 6 ноября.
Собственником компании является Кристесиашвили Нани. «Профинеф» стала 62-й компанией, получившей подобную лицензию.
Источник:
Минфин
Комментарии - 2
https://opendatabot.ua/court/77286889-ff7fca963c98346ce1508d58ceaeac83
Возможным собственником компании является
COAL TRADE 2013 OU (КОУЛ ТРЕЙД 2013 ОУ),
Кiнцевий Бенефiциарний власник (контролер) Юридичноi особи — Анна Сидорова, Латвiя, мiсто Рига
Кроме того группа финансовых компаний этого собственника является фигурантом уголовного производства о перечислении средств неизвезным физическим лицам