Подразделение Офиса крупных налогоплательщиков по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, установил факты подделки официальных документов, направленных на присвоение средств предприятия, основным видом деятельности которого является производство чугуна, стали и ферросплавов, в сумме 73,1 млн грн (в т. ч. НДС 12,2 млн грн).
24 апреля 2018, 17:49
Читати українською
Офис крупных плательщиков налогов ГФС разоблачил махинации с подделкой документов на 73,1 млн грн
«Эти средства должностные лица предприятия перечислили на счета СХД с признаками фиктивности за выполнение работ по техническому обслуживанию основных средств», — говорится в сообщении ведомства.
Соответствующие сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 УК Украины, было внесено в Единый реестр досудебных расследований подразделением департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Осуществляется уголовное производство.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии