Национальный банк в феврале оштрафовал ТАСкомбанк на 6 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
6 марта 2018, 16:40
Читати українською
НБУ оштрафовал ТАСкомбанк на 6 млн грн
Об этом говорится в сообщении регулятора.
«К ПАО „ТАСкомбанк“ применена мера воздействия в виде штрафа в размере 6,080 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга; невыполнение банком обязанности отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финмониторинга; ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять управление рисками», — сообщил НБУ.
Кроме того, Нацбанк принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства Украины.
Источник:
Минфин
Комментарии - 7
Хотя в перечне инструментов НБУ есть пункт об этом нарушение, за которое закрывают банк
У них обслуживаются клиенты занятые сбора металлолома и прочие обнальщики