Госфинмониторинг обнаружил подозрительные финоперации на 45,2 млрд грн

За 9 месяцев в правоохранительные органы направлено более полутысячи материалов, сообщает Правительственый портал.

«По результатам усиленных мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Госфинмониторингом подготовлено 518 материалов, которые направлены в органы прокуратуры, ГФС, органов внутренних дел, СБУ, НАБУ», — сообщил глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский.

По данным ведомства, проводится значительная работа по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества бывшими высокопоставленными чиновниками.

За 9 месяцев в правоохранительные органы передано 164 таких материалов, сумма подозрительных финансовых операций по которым составляет 15 млрд грн.

Всего за весь период проведения расследований (март 2014 — сентябрь 2017) в правоохранительные органы направлено 711 материалов в отношении бывших чиновников на сумму 216,7 млрд грн, заблокированы на счетах физических и юридических лиц средства в эквиваленте $1,54 млрд.

«Особое внимание Госфинмониторингом уделяется поиску и блокированию активов бывших высокопоставленных лиц за границей», — заявил Черкасский.

«По сообщениям подразделений финансовой разведки других стран, заблокированы активы бывших высокопоставленных органов власти, местного самоуправления Украины и связанных с ними лиц на общую сумму 107,19 млн долларов, 15,87 млн евро и 135,01 млн швейцарских франков, в частности, в следующих странах: Австрия, Великобритания, Латвия, Кипр, Италия, Лихтенштейн, Швейцария и Нидерланды», — отметил он.

За 9 месяцев Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 46 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с сепаратистами, на общую сумму 766,85 млн грн. В 23 случаях средства подозреваемых в сепаратизме человек в 47,63 млн грн заблокированы.