Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) США в вместе с Управлением прокуратуры США по Северному округу штата Калифорния оштрафовали криптовалютную биржу BTC-e на $110 млн за «умышленное нарушение законов США в борьбе с отмыванием денег (AML)».
27 июля 2017, 18:53
Читати українською
Криптобиржа BTC-e оштрафована на $110 млн за содействие в отмывании денег
Об этом сообщает пресс-служба FinCEN.
По данным ведомства, гражданин РФ Александр Винник, один из операторов BTC-e, был арестован в Греции и оштрафован на $12 млн за совершение финансовых преступлений, связанных с переводами средств.
«Вместо того, чтобы действовать для предотвращения отмывания денег, BTC-e и ее операторы были вовлечены в преступную деятельность, проводимую на бирже. Пользователи открыто обсуждали криминальную активность в чате BTC-e. Служба поддержки BTC-e предоставляла рекомендации о том, как обрабатывать и получать деньги, которые были получены от незаконных продаж наркотиков из даркнет-площадок, включая Silk Road, Hansa Market и AlphaBay», — говорится в сообщении FinCEN.
Кроме того, по данным ведомства, BTC-e также обрабатывала средства, украденные в период 2011-2014 гг. из одной из самых крупных биткоин-бирж Mt. Gox.
BTC-e обрабатывала более 300 000 биткоин-транзакций с полученными незаконным путем средствами из Mt. Gox.
Также FinCEN выяснила, что через биржу проходили средства на сумму около $3 млн, которые были получены в результате работы программам-вымогателей, таких как «Cryptolocker» и «Locky».
Криптобиржа BTC-e также причастна к отмыванию денег через платежную систему Liberty Reserve, которая была закрыта властями США.
Источник:
Минфин
Комментарии - 1
Думаю биржа откроется через пару дней. Судя по тому что компанию переоформили на другое лицо и производится перенос инфраструктуры.