Сотрудники налоговой милиции совместно с работниками управления уголовного розыска и следственным управлением разоблачили преступную группу, которая использовала в своих схемах криптовалюту.
14 июня 2017, 19:26
Читати українською
Силовики раскрыли схему мошенничества с криптовалютами. Фото
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Была установлена группа лиц, которые путем обмана и злоупотребления доверием, завладевали чужими денежными средствами в особо крупных размерах.
Кроме того, они также осуществляли легализацию денежных средств, полученных преступным путем, под видом перевода различных криптовалют в наличные.
По словам первого заместителя председателя ГФС Украины Сергея Билана, участники группировки проводили вербовку материально необеспеченных жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву.
Данные люди проживали в ранее снятом помещении и принимали указания от злоумышленников по приему наличных и распространению биткоинов по территории РФ, а также перевозке наличных заказчикам.
Таким образом они осуществляли легализацию различных криптовалют путем перевода в доллары США или российские рубли. В дальнейшем полученные от указанной деятельности проценты перенаправлялись в Полтаву, где средства распределялись между членами группировки.
По результатам проведенных обысков было изъято более 14,2 млн грн в национальной и иностранной валюте, компьютерную технику, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.
«На законодательном уровне использование криптовалют в Украине не урегулировано. Этим пользуются участники теневого сектора, выстраивая схемы для легализации и отмывания средств, полученных преступным путем», — отметил Сергей Билан.
Источник:
Минфин
Комментарии - 2