Европол в сотрудничестве с Управлением французской национальной прокуратуры раскрыл масштабную сеть по отмыванию денег в шести европейских странах и офшорных финансовых центрах за пределами Европы, сообщают Банки.ру.
17 марта 2017, 22:26
Читати українською
Европол раскрыл преступную сеть, которая с 2009 года отмыла 200 млн евро
В результате почти двухлетнего расследования следователи выяснили, что средства из Франции отмывались в Дании, Германии, Эстонии, Испании, Латвии, Литве, а также в Гонконге и Сингапуре, чтобы избежать уплаты налогов.
Преступная сеть также подозревается в организации площадок для незаконных азартных игр в Интернете.
На данном этапе следствие выяснило, что мошеннические действия привели к отмыванию более 200 млн евро с 2009 года, а уклонение от уплаты налога на прибыль оценивается в 3 млн евро.
Источник:
Минфин
Комментарии