Крупнейшая компания по переводу денег Western Union согласилась заплатить штраф в размере $586 млн из-за обвинения в поддержке мошеннических схем. Об этом сообщает Reuters.
20 января 2017, 19:21
Читати українською
Western Union оштрафована на $586 млн за мошенничество
Western Union признала, что закрывала глаза на то, что преступники использовали ее сервисы для отмывания денег и мошенничества.
Компания скрывала тот факт, что ее агенты помогали преступникам оставаться в тени, сообщается в отчетности Министерства юстиции США и Федеральной комиссии по торговле.
С помощью сотрудников Western Union, китайские иммигранты пересылали сотни миллионов долларов контрабандистам, перевозящим людей. Деньги переводили мелкими суммами, чтобы оставаться незамеченными.
Мошенники также обманули десятки тысяч потребителей США, предлагая им вознаграждения и трудоустройство. За обработку таких платежей отвечали агенты Western Union, заявили власти США.
Источник:
Минфин
Комментарии - 15
Так, на сигареты и конфеты…
Перевозка людей — это наказуемый вид услуг? Или это налог на китайских Иммигрантов пересылающих деньги для китайских Эммигрантов?
Нечего народ дурить :)