Минфин - Курсы валют Украины

Установить
1 августа 2014, 16:06 Читати українською

НБУ подтвердил соблюдение ВТБ Банком законодательства Украины

16 июля 2014 года Национальный банк Украины завершил проверку соблюдения ВТБ Банком требований законодательства Украины по вопросам предотвращения отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма.

Поверка проходила в банке с 26 июня по 16 июля. В ходе проверки оценивалась достаточность мероприятий, которые проводит банк для борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Проверкой НБУ подтверждено, что действующая в ВТБ Банке система внутреннего контроля эффективно противодействует вовлечению банка в различного рода финансовые схемы с целью легализации (отмывания) денег или финансирования терроризма. 

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться