Крупная ипотечная афера разоблачена в США

Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission) предъявила обвинения четырем мошенникам.

В судебном иске компания Radical Bunny LLC и четыре ее управляющих обвиняются в том, что вкладывали средства доверчивых вкладчиков в рисковые займы, вместо строительства коммерческой недвижимости.

«Они уверяли в безопасности инвестиций и знании дела даже своих друзей и членов семьи», — рассказала представитель регулятора, Розалинда Тайсон.

В июне глава ипотечной компании Mortgages Ltd., в которую, якобы, направлялись средства инвесторов, совершил самоубийство. В том же месяце компания подала прошение о банкротстве.

По информации регулятора, управляющие Radical Bunny LLC проводили полугодовые собрания с инвесторами, которых они убеждали вкладывать деньги в их предприятие. Между тем, мошенники ни словом не обмолвились, что деньги вкладчиков будут направлены на рискованные проекты.

Кроме того, топ-менеджеры компании, вероятно, получили ок. 6 млн. долларов в качестве комиссии за услуги вендоров.

Комиссия заявила, что будет требовать судебных запретов на деятельность обвиняемых, возврата незаконной прибыли и финансовых санкций.