Служба безопасности Украины совместно с Генпрокуратурой пресекла деятельность трех конвертационных центров, через которые злоумышленники финансировали постоянные контрабандные каналы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
8 июля 2009, 20:20
Читати українською
В Киеве пресечена деятельность трех конвертцентров, через счета которых легализировано 700 млн гривен
В результате проведенной спецоперации с привлечением сотрудников «Альфы» в Киеве задержаны два организатора мощного конвертационного центра. Злоумышленники создали свыше 20 фиктивных предприятий разной сферы деятельности, через которые пропускали средства, полученные преступным путем.
Установлено, что организаторы только одного из конвертцентров переводили ежедневно в наличность от 1 до 4 млн евро. Действуя по этой схеме, они нанесли убытки государству на сумму 415 млн грн.
СБУ в отношении организаторов возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Источник:
РБК-Украина
Комментарии