- 14 ноября 2011, 1:06
Даёш фондовый рынок без «отмывания» и «минимизации»…
Инструменты фондового рынка и «отмывание» доходов, полученых преступным путём, связаны с самого появления этих двух понятий (точнее последнего). Самым развитым есть механизм использования для легализации акций предприятий-банкрутов и акций предприятий «на бумаге» (т.з. «технические» ценные бумаги). Также используются облигации (как при открытом так и закрытом размещении), вексели предприятий, выпущеные специально для этого.Последнее время государство пытается всячески ограничить использование ценных бумаг и участников фондового рынка (который и без того слаб в плане нормативного регулирования) во всяких схемах как «отмывания» так и минимизации (изменения в нормативно-правовую базу (спасибо Тевелеву) проходят с такой частотой, что не успеваеш «проникнуться».
В свою очередь Госфинмониторинг систематически выпускает нормативный документ — типологии схем «отмывания», но понятное дело, чуть отстают в комментариях (умы работников «конвертов» и других «забойщиков» работают в 100 раз быстрее).
Предлагаю писать про известные глубоко уважаемой публике МИНФИНА схемы «отмывания» и минимизации с использованием ценных бумаг, профучастников фондовго рынка и т.д., дабы многие, кто промышляет ;-) в том числе работой в КУА, интернет-трейдингом и другими вещами, где существует риск вклиниться в какую-то историю с дальнейшим визитом к данному лицу сотрудников правоохранительных органов с развесёлыми вопросами, знали про возможный риск существования такого процесса непосредственно с его участием.
Возможно в процессе обсуждения произойдёт вырабатывание схем противодействия, необходимые изменения в действующее законодательство, возможность своевременного выявления и предупреждения участия в не совсем законных операциях с ценными бумагами инвесторов, КУА и других, с целью защиты инвестиций. Спасибо всем, кто откликнется.
|
20
|
- 15:17 Военный сбор и акциз на сладкие напитки: Кабмин определился, какие повысить налоги
- 14:50 Отель «Козацький» в центре Киева продали за 400 миллионов гривен
- 14:20 GitLab думает о продаже на фоне интереса со стороны покупателей
- 14:02 НБУ обеспокоен падением гривны. Обещает принять надлежащие меры
- 13:52 ВР разрешила приостановить выплаты по внешнему госдолгу до октября
- 13:36 Минэкономики признало критически важными более 700 предприятий и организаций
- 13:13 Украина начала второй раунд переговоров по реструктуризации евробондов — Bloomberg
- 11:54 Война продолжается. Когда повысят налоги и существует ли альтернатива? (видео)
- 11:37 Одному из крупнейших российских госбанков отключили китайские карты за границей
- 10:48 Курс валют на 18 июля: доллар в банках подскочил на 20 копеек, евро — на 28 копеек
Комментарии - 1