В рамках противодействия отмыванию средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, за девять месяцев 2023 года в правоохранительные органы переданы данные о финансовых операциях на общую сумму 85,3 млрд грн. Об этом сообщает Государственная служба финансового мониторинга.
19 октября 2023, 13:11
Читати українською
С начала года Госфинмониторинг выявил подозрительных операций более чем на 85 миллиардов
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«За 9 месяцев 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 870 материалов (477 обобщенных и 393 дополнительных). В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 85,3 млрд грн», — говорится в сообщении.
Кроме того, Госфинмониторинг остановил финансовые операции и заблокировал средства на 3,6 млрд грн.
Ведомство указывает, что в настоящее время его работа сосредоточена на выявлении финансовых операций и лиц, связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны рф и рб против Украины. Так, за девять месяцев в правоохранительные органы направлено 207 таких материалов.
Источник:
Минфин
Комментарии