Госслужба финансового мониторинга Украины в I квартале 2023 года остановила финансовые операции и заблокировала средства в эквиваленте 1,3 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
19 апреля 2023, 18:47
Читати українською
Госфинмониторинг выявил подозрительные финансовые операции с начала года на 22,6 миллиарда
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Всего за указанный период Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 307 материалов (154 обобщенных материалов и 153 дополнительных обобщенных материалов).
Отмечается, что в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 22,6 млрд грн.
Основным направлением деятельности Госфинмониторинга является выявление финансовых операций и лиц связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны РФ и Беларуси против Украины, в частности диверсионно-разведывательных групп.
Так, в первом квартале 2023 года ведомство направило в милицию 72 таких материала.
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии - 1