Минфин - Курсы валют Украины

Установить
10 марта 2023, 12:39 Читати українською

Британия подозревает россиян в использовании местных компаний для отмывания доходов от войны — Bloomberg

Правительство Великобритании подозревает, что российские граждане воспользовались ненадлежащими проверками реестра местных компаний в попытках отмыть украденные из Украины доходы от войны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые по этому вопросу.

Правительство Великобритании подозревает, что российские граждане воспользовались ненадлежащими проверками реестра местных компаний в попытках отмыть украденные из Украины доходы от войны.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Большое количество фиктивных компаний

Британские правоохранительные органы обнаружили большое количество фиктивных компаний, зарегистрированных в Великобритании гражданами ряда стран за последние годы, вероятно, для целей отмывания денег или уклонения от налогов.

Сотни этих фирм указывают россиян как своих сотрудников и некоторые контролируемые Россией компании сейчас пытаются использовать войну в Украине для получения финансовой выгоды.

«Россияне занимают ведущее место среди тех, кого привлекает Лондон из-за легкого регулирования, позволяющего им сохранять свои активы без особого контроля», — говорится в сообщении.

Одна компания, идентифицированная британскими властями, зарегистрирована по адресу офиса в Лондоне и указана в реестрах судоходства как владелец зернового транспортера.

Судно подозревается в незаконном вывозе зерна из Украины и нарушении международных санкций. Публичные данные свидетельствуют о том, что данное судно не раз проходило через Черное море за последние месяцы.

У компании есть три нынешних и бывших должностных лица, зарегистрированных в Companies House, британском реестре компаний, все они граждане России и указали домашние адреса в России. Ни у них, ни у компании нет заметных операций в Лондоне.

Согласно документам, с которыми ознакомилось Bloomberg, Европейский Союз обсуждал санкции против этой компании в рамках своего последнего пакета мер. Однако ее убрали из списка еще до одобрения пакета в ходе переговоров между государствами-членами.

Читайте также: Успешный обход санкций: российский импорт вернулся к «довоенному уровню 2020 года»

Несколько других компаний, не имеющих очевидных британских сделок, были зарегистрированы по тому же адресу в Лондоне другими российскими гражданами, свидетельствуют документы. Один из них — сотрудник МВД России, домашний адрес которого в Companies House указан как квартира в центре Москвы.

Источник, знакомый с расследованием правоохранительными органами по отмыванию денег, рассказал, что преступники используют британские компании, чтобы перевести большие суммы денег в страну и удерживать их в течение нескольких лет.

Они либо переводят деньги до того, как им придется подать счета в Companies House, либо представляют мошеннические счета, которые не раскрывают реальные активы, которыми владеет компания.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться