Присвоили более трех миллионов: мошенники «от имени» местных властей «собирали» деньги для ВСУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Отмечается, что злоумышленникам удалось присвоить более 3 млн грн. В ходе серии спецопераций СБУ и Нацполиции в Киеве, Днепре и Херсонской области схему удалось ликвидировать.

Как работала схема

Как установило следствие, преступную схему организовал гражданин одной из стран Центральной Азии, который находится на временно оккупированной части Луганщины.

К противоправной деятельности он привлек еще девять сообщников из столичного региона и юга Украины. Через собственные связи они подыскивали представителей компаний, работающих в условиях военного положения, и устанавливали контактные данные их руководителей.

После этого рассылали им фейковые письма от имени председателей областных, городских и районных военных администраций. У них просили перечислить на ВСУ от 20 до 100 тыс. грн. Сумма зависела от оборотов компании.

Затем мошенники переводили деньги на собственные банковские реквизиты или снимали в банкоматах в разных регионах Украины.

Во время обысков по адресам проживания фигурантов были обнаружены черновые записи и мобильные телефоны с доказательствами сделки.

Также изъяты десятки банковских карт, из-за которых злоумышленники снимали полученные преступным путем деньги.

«Сейчас задержаны 5 участников схемы. Принимаются комплексные меры по привлечению к ответственности других мошенников и организатора сделки, который скрывается на временно оккупированной части востока Украины», — отметили в СБУ.