Марченко об исключении РФ из списка FATF: Отмывает грязные деньги и финансирует терроризм

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Россия делает все возможное, чтобы взорвать мировой порядок, основанный на правилах и стандартах, формируя серьезную угрозу глобальным усилиям по борьбе с финансовыми преступлениями», — отметил Марченко.

Министр финансов призывает Международную группу FATF добавить Россию в черный список стран высокого риска на своем заседании на этой неделе.

FATF — это ассоциация 39 стран по противодействию отмыванию грязных денег и финансированию терроризма, в которую входят Соединенные Штаты, Германия, Китай, а также Россия. С понедельника по пятницу в течение этой недели проходит очередное пленарное заседание делегатов стран-участниц FATF в Париже. Согласно уставу FATF, страны-члены должны бороться с финансированием терроризма.

По словам Марченко, РФ сотрудничает с многочисленными террористическими организациями, включая группу Вагнера. Недавно Соединенные Штаты включили группу Вагнера в так называемый список транснациональных преступных организаций. Европейский Союз также наложил санкции на группу Вагнера и нескольких ее членов.

Министр финансов отметил, что включение РФ в список стран высокого риска FATF, по примеру Ирана или Северной Кореи, значительно усложнит банковские операции с российскими партнерами. Банки будут тщательно следить за транзакциями, тем или иным образом связанными с РФ. Следствием этого будет еще более ослабленная экономика России, а у Путина будет гораздо больше проблем с финансированием войны в Украине.

«Отдельные российские банки уже попали в санкционные списки Европейского Союза и Соединенных Штатов. Однако, сейчас под санкциями находится лишь небольшая часть российской банковской системы. Компании Р Ф могут просто переместить свои счета из находящихся под санкциями учреждений в те, которые все еще могут вести бизнес беспрепятственно, даже исключение некоторых банков из международной платежной системы Swift только замедляет финансовые операции, не прекращая их полностью», — отметил Марченко.

Напомним

На октябрьском пленарном заседании страны-члены FATF приняли решение о дальнейшей изоляции РФ — запретив России направлять представителей в проектные группы, а также руководить рабочими группами.

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (Financial Action Task Force — FATF) — межправительственная организация, занимающаяся установлением мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Она осуществляет оценки соответствия национальным системам этим стандартам. Ее основали в 1989 году, штаб-квартира находится в Париже. Пленарное заседание FATF, во время которого принимаются решения, проводится трижды в год.

Ранее «Минфин» писал, что министр финансов Украины Сергей Марченко обратился к 37 министрам финансов стран-членов и наблюдателям FATF с просьбой рассмотреть возможность исключения Российской Федерации из FATF и включения ее в «черный список» FATF из-за грубого нарушения Россией общих принципов организации и ее влияние на ситуацию безопасности в Украине и мире.