Госфинмониторинг за год заблокировал более 7,7 миллиарда гривен «отмытых» средств

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Блокировка операций и средств

В рамках операционной деятельности, за 2022 год Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 934 материала (из них 550 обобщенных материалов и 384 дополнительных обобщенных материала).

В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 75,7 млрд гривен.

За 2022 год общая сумма остановленных Госфинмониторингом финансовых операций и заблокированных средств составляет в эквиваленте 7,7 млрд гривен.

Основным направлением деятельности Госфинмониторинга является установление каналов финансирования лиц, которые могут быть связаны с военной агрессией со стороны Российской Федерации и республики Беларусь в отношении Украины, в т. ч. диверсионно-разведывательных групп.

Так, за 2022 год Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 342 материала по финансовым операциям лиц, относительно которых обоснованы подозрения, что они являются коллаборантами/предателями и могут быть связаны с военной агрессией РФ и РБ в отношении Украины.