В США арестовали россиянина по подозрению в отмывании $700 миллионов через криптобиржу Bitzlato

Подробности

Легкодымова обвиняют в отмывании денег через криптобиржу, которая маскировала доходы от незаконных азартных игр и операций с наркотиками.

Согласно заявлению Министерства юстиции, Bitzlato проработала незаконные средства, в том числе миллионы долларов, полученные от программ-вымогателей. 40-летний Легкодимов, живущий в Шэньчжэне, Китай и России, предстал перед судом в среду днем в Южном округе Флориды.

По словам заместителя генерального прокурора Лизы Монако, покупатели Hydra финансировали незаконные покупки — наркотиков, украденной финансовой информации и хакерских услуг — по криптовалютным счетам, размещенным в Bitzlato, а продавцы этих незаконных товаров и услуг в Hydra направляли преступные доходы на счета криптобиржи.

Читайте также: Криптобиржа FTX заявила о прогрессе в возвращении активов клиентов

Прокурор Бреон Пис заявил, что позволяя пользователям открывать аккаунты с минимальной информацией, Bitzlato стала убежищем для преступников.

По данным правоохранителей США, Лекгодимов сознательно сделал работу зарегистрированной в Гонконге платформы с игнорированием правил идентификации пользователей по принципу «не нужно ни селфи, ни паспорта».

По данным компании Chainalysis, специализирующейся на отслеживании криптовалютных транзакций, с 2019 года Bitzlato способствовала отмыванию денег в криптовалюте на сумму около $1 млрд.

18 января команда Bitzlato заявила об изломе и выводе части средств из криптобиржи. Через несколько часов платформа объявила об остановке работы сервиса.

Легкодимову может грозить до пяти лет заключения.