Национальный банк аннулировал лицензию на перевод средств в национальной валюте, выданную ООО «НСП», которая предоставляет услуги под брендом «24 Pay». Об этом пишет «Бизнес.Цензор» со ссылкой на данные НБУ.
12 января 2023, 9:10
Читати українською
НБУ аннулировал лицензию сервиса перевода средств «24 Pay»
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Решение НБУ
Такое решение принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 9 января и вступило в силу с 10 января, сообщает пресс-служба регулятора.
«Решение применено за систематическое нарушение ООО „НСП“ требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», — отмечается в сообщении.
В Нацбанке напомнили, что к ООО «НСП» на протяжении 2022 года уже применялись меры влияния за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств.
Кроме того, Национальный банк применил к ООО «НСП˜ меру влияния в виде штрафа в размере 82,5 тыс. грн за ряд нарушений.
По данным госреестра, ООО «НСП» опосредовано, через ООО «Дата менеджмент центр», принадлежит Владиславу Бунину.
Компания работает под брендом «24 Pay», самым популярным сервисом которой являются мультикарточные денежные переводы.
Источник:
Минфин
Комментарии - 1