В Украине обнаружили 2088 компаний со скрытыми российскими корнями — исследование

►Читайте: «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

Скрытые связи

В процессе анализа учитывались два типа связей:

• компания является учредителем другого юридического лица, долю которого также имеют граждане или резиденты РФ и/или РФ: на эти компании не распространяются законы и постановления о моратории на российский бизнес, защиту национальных интересов или финансовой системы,
• граждане или резиденты РФ и/или РБ оказывают косвенное влияние на юридическое лицо через цепочку других компаний в структуре собственности: на эти компании распространяются законы и постановления, касающиеся сотрудничества с российским бизнесом.

Сложная структура собственности — один из способов скрыть «токсичные» связи, избежать персональных экономических санкций и существенных ограничений деловых отношений. К примеру, в сфере государственных закупок.

Компании включены в сервисы на основе данных russian Roots — реестра компаний Украины, связанных с РФ и РБ, для профессиональной проверки контрагентов и выявления российских корней.

Кто попал в реестр

По состоянию на январь 2023 года, в реестр попали 23 859 компаний с прямыми и косвенными (скрытыми) российскими или белорусскими корнями, а также 29 943 гражданина и резидента РФ и РБ.

704 компании имеют историческую связь с РФ и РБ (произошли регистрационные действия в ЕГР после 24 февраля 2022 г.).

«Самой проблематичной такая игра „найди меня, если сможешь“ для банков и финансовых компаний, для которых предусмотрены штрафы в сфере финмониторинга. В частности, СПФМ должны устанавливать высокий риск деловых отношений клиентам, деятельность которых связана с РФ. В целом в 2022 году Нацбанк применил 31 меру влияния за нарушения в сфере финмониторинга в целом. Наибольшие штрафы среди банков в 2022 году получил банк Конкорд в июне, а также Сенс Банк (ранее Альфа-Банк) в декабре. Размеры штрафов составляли соответственно 60,4 млн грн и 47,7 млн грн», — отмечают в VKURSI.