Минфин - Курсы валют Украины

Установить
6 января 2023, 12:00 Читати українською

НБУ оштрафовал Сенс Банк на 47,7 миллиона за нарушение финмониторинга. В банке объяснили причину

Национальный банк оштрафовал АО «Сенс Банк» (бывший «Альфа-Банк Украина») на 47,7 млн грн за нарушение в сфере финмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк оштрафовал АО «Сенс Банк» (бывший «Альфа-Банк Украина») на 47,7 млн грн за нарушение в сфере финмониторинга.
Фото: biz.nv.ua

► Читайте «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

Штрафы банка

Первый штраф в 47,3 млн грн был наложен за необеспечение надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения и противодействия и проведения первичного финансового мониторинга.

Второй штраф в 400 тыс. грн банк получил из-за ненадлежащего выполнения обязанности осуществлять изучение клиентов.

Письменная оговорка

В то же время Сенс Банк получил письменную оговорку за нарушение требований законодательства.

Объяснение банка
«Замечания, по которым применены меры влияния к АО „Сенс банк“, указаны на официальном сайте НБУ, однако основные из них — это ненадлежащее изучение мерчантов при проведении операций интернет-эквайринга», — отметили в банке.

Банком пересмотрены подходы к анализу партнеров сегмента электронная коммерция с учетом полученных рекомендаций от НБУ, составлен соответствующий план предпринимаемых мер.

Следует отметить, что основные нарушения происходят на уровне финансовой компании, которая является агрегатором, поэтому крайне важно совместно с банковскими ассоциациями наработать и обсудить прозрачные правила игры для всех на этом рынке и усилить надзор за деятельностью финансовых компаний, являющихся субъектами СПФМ. в пресс-службе банка.

Объяснение банка

«Замечания, по которым применены меры влияния к АО „Сенс банк“, указаны на официальном сайте НБУ, однако основные из них — это ненадлежащее изучение мерчантов при проведении операций интернет-эквайринга», — отметили в банке.

Банком пересмотрены подходы к анализу партнеров сегмента электронная коммерция с учетом полученных рекомендаций от НБУ, составлен соответствующий план предпринимаемых мер.

Следует отметить, что основные нарушения происходят на уровне финансовой компании, которая является агрегатором, поэтому крайне важно совместно с банковскими ассоциациями наработать и обсудить прозрачные правила игры для всех на этом рынке и усилить надзор за деятельностью финансовых компаний, являющихся субъектами СПФМ, уточнили в пресс-службе банка.

Автор:
Анна  Недогибченко
Редактор ленты новостей Анна Недогибченко
Пишет на темы: Финансы, банки, экономика, инвестиции

Комментарии - 4

+
+146
financialGenius
financialGenius
6 января 2023, 11:44
#
Мне нравится банк — намного лучше условия чем у моно и привата, которым пользуюсь , надеюсь выстоит от атак со стороны государства и не станет еще одним гос банком как приват и не спустится на низкий уровень. Удачи в борьбе !!!
+
0
SamBB
SamBB
6 января 2023, 13:02
#
Дійсно непоганий банк, одне насторожує, — текучка кадрів, за 6 місяців в мене вже третій персональний менеджер.Це не є гуд…Або ріжуть зарплатню, або дрюкають.Можливо і те і те…
+
0
Abramon
Abramon
6 января 2023, 13:24
#
Швидше всього нестерпні умови праці і перелічені Вами фактори.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
6 января 2023, 13:27
#
Скажу правду!!! Решил специально на зло одному гр открыть счет и карту в этом банке. И что при оформлении заявки вопрос -…Есть ли у вас родственники или с кем вы поддерживаете отношения в США…!!! Где-то так! И все сразу стало ясно…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться