Фонд гарантирования вкладов подал иск против Жеваго на 46 миллиардов

► Читайте «Минфин» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

В 2021 году Фонд гарантирования вкладов инициировал иск против Жеваго в Великобритании, чтобы добиться всемирного ареста активов Жеваго. Высокий суд Англии и Уэльса, рассматривавший заявление фонда, решил, что не имеет соответствующей юрисдикции для рассмотрения этого дела.

Поэтому иск фонда будет рассматривать суд в Украине.

«Мы получили финальные выводы от лондонских юристов летом этого года и начали готовиться к процессу в Украине. У нас крепкая доказательная база — более 7000 оригиналов и копий документов — писем, описаний схем и материалов кредитных дел общим объемом около 300 000 страниц», — заявил заместитель директора-распорядителя фонда Виктор Новиков.

Читайте: Французский суд рассмотрит вопрос об экстрадиции украинского бизнесмена Жеваго 5 января

Фонд утверждает, что путем систематического кредитования связанных с Жеваго заемщиков и перечисления денег на подконтрольные компании по фиктивным контрактам из банка вывели более $223,1 млн и 18,4 млн евро.

Общий размер причиненного банку ущерба от кредитования компаний, связанных с Жеваго, составляет, по оценкам ФГВФЛ, почти 46 млрд грн.

Напомним

28 декабря 2022 г. по запросу Государственного бюро расследований (ДБР) французские правоохранители задержали экс-нардепа, акционера банка «Финансы и Кредит» Константина Жеваго в элитном французском курорте Куршевель.

9 октября 2019 г. ГБР объявило Жеваго в национальный розыск по делу о растрате средств банка «Финансы и Кредит».

11 октября НАБУ сообщило экс-депутату о новом подозрении из-за недостоверного декларирования в 2015—2017 годах на сумму более 19 млн грн.

3 декабря суд разрешил арестовать Жеваго, подозреваемого в растрате 2,5 млрд грн банка «Финансы и кредит». Жеваго также находится в международном розыске.