БЭБ разоблачило масштабную международную схему по отмыванию денег. Изъято 152 миллиона гривен

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как работала схема

Установленна группа лиц, которая действовала по предварительному сговору, организовавшая обналичивание с помощью конвертационного центра, перемещение наличных денег между городами Украины и ЕС, а также нелегальный обмен валют и продажу криптовалют.

Детективы БЭБ провели обыски помещений, где осуществлялась незаконная деятельность по обмену валют, изъяли наличные деньги на общую сумму 152 млн грн.

Основной целью деятельности центра было отмывание доходов полученных преступным путем, конвертация средств в Украине и странах Евросоюза, скрывая упомянутые операции от финансовых регуляторов.

Упомянутой схемой пользовались сотни физических лиц и крупных компаний.

Это подтверждают документы, изъятые во время обысков БЭБ и черновые записи относительно физических и юридических лиц Украины и стран Евросоюза, которые пользовались схемой.

Автор:

Редактор ленты новостей Анна Недогибченко

Пишет на темы: Финансы, банки, экономика, инвестиции