Минфин - Курсы валют Украины

Установить
2 января 2023, 18:30 Читати українською

Экс-главу FTX уличили в выводе криптовалюты на $684 тысячи

Бывший CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид обналичил $684 000 в криптовалютах, возможно, нарушив условия выхода под залог. Об этом заявил DeFi-аналитик под псевдонимом BowTiedIguana.

Бывший CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид обналичил $684 000 в криптовалютах, возможно, нарушив условия выхода под залог.
Фото: ixbt.com

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

22 декабря суд Южного округа Нью-Йорка установил для Бэнкмана-Фрида залог в размере $250 млн. Одним из условий выхода из-под ареста стал запрет тратить более $1000 без согласования с судом.

Согласно анализу BowTiedIguana, 28 декабря связанный с основателем FTX адрес (0xD5758) отправил весь остаток в Ethereum на вновь созданный кошелек (0×7386d). Эксперт напомнил, что Бэнкман-Фрид получил контроль над 0xD5758 в августе 2020 года от анонимного создателя SushiSwap под ником Chef Nomi.

Читайте: Сэм Бэнкман-Фрид признает вину в мошенничестве с криптобиржей FTX — Reuters

В течение нескольких часов на новый адрес поступило более 100 депозитов. Криптовалюта на $367 000 отправлена с кошельков, связанных с Alameda Research. Активы на более чем $322 000 имели другие источники происхождения.

Все консолидированные средства затем отправлены на зарегистрированную на Сейшелах биржу без KYC и в сеть биткоина через мост Ren Protocol. Последний проект финансировала Alameda, подчеркнул аналитик.

«Поскольку блокчейн Ethereum является неизменяемым публичным реестром, эти доказательства в сети постоянно доступны для правоохранительных органов и судов», — заявил BowTiedIguana.

Не все комментаторы согласились с его предположением о нарушении Бэнкманом-Фридом условий залога.

«Я не знаю, обязательно ли это квалифицируется как „расходование“ денег. Они уже его активы (по крайней мере, он будет это утверждать). Более важный вопрос заключается в том, не являются ли эти средства имуществом банкрота, а не его личным», — написал связанный с криптоиндустрией адвокат Джон Смит.

Напомним

Прокуратура обвинила Бэнкмана-Фрида в многолетнем «мошенничестве эпических масштабов», когда он использовал депозиты клиентов для поддержки своей фирмы хедж-фонда Alameda Research, покупки недвижимости и внесения политических пожертвований.

Читайте также: Основатель FTX обманул инвесторов на $1,8 миллиарда — регулятор США

Бэнкман-Фрид обвиняется по двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и шести пунктам обвинения в заговоре, в том числе в отмывании денег и совершении нарушений в финансировании избирательных кампаний.

Если его вина будет доказана в суде, ему грозят десятилетия тюремного заключения.

Перед своим арестом 12 декабря Бэнкман-Фрид признал недостатки управления рисками в FTX, но сказал, что не верит, что понесет уголовную ответственность.

Читайте также: Кредиторы FTX вернут не более 40% средств — инвестбанк Jefferies

Двое его помощников, бывший исполнительный директор Alameda Кэролайн Эллисон и бывший технический директор FTX Гэри Ван, признали себя виновными в причастности к краху FTX и согласились сотрудничать с прокуратурой.

Автор:
Анна  Недогибченко
Редактор ленты новостей Анна Недогибченко
Пишет на темы: Финансы, банки, экономика, инвестиции

Комментарии - 4

+
+44
DedM03ay
DedM03ay
2 января 2023, 20:52
#
От мені цікаво. Всюди пишуть що криптовалюта є анонімною. Як так легко виявили хто, куди і яку суму відправив?
+
0
AlSaher
AlSaher
2 января 2023, 21:49
#
В даному випадку ці докази «вилами по воді» писані. Знають що гаманець звязаний з Alameda. А те хто вивів їх — це просто спекуляція.
+
0
DedM03ay
DedM03ay
3 января 2023, 0:14
#
Тобто чи правильно я розумію, що будь хто може побачити скільки в кого в гаманці грошей (не знаючи хто власник)?
+
0
preyvanamor
preyvanamor
3 января 2023, 9:07
#
Майже правильно. побачити гроші можна завжди, а власника не завжди…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться