Экс-главу FTX уличили в выводе криптовалюты на $684 тысячи

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

22 декабря суд Южного округа Нью-Йорка установил для Бэнкмана-Фрида залог в размере $250 млн. Одним из условий выхода из-под ареста стал запрет тратить более $1000 без согласования с судом.

Согласно анализу BowTiedIguana, 28 декабря связанный с основателем FTX адрес (0xD5758) отправил весь остаток в Ethereum на вновь созданный кошелек (0×7386d). Эксперт напомнил, что Бэнкман-Фрид получил контроль над 0xD5758 в августе 2020 года от анонимного создателя SushiSwap под ником Chef Nomi.

Did disgraced crypto founder Sam Bankman-Fried just cash out $684k to a crypto exchange in the Seychelles while under house arrest?

His release conditions are that he not spend more than $1,000 without permission from the court.

Let's examine the evidence on chain 👇

— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) December 30, 2022

Читайте: Сэм Бэнкман-Фрид признает вину в мошенничестве с криптобиржей FTX — Reuters

В течение нескольких часов на новый адрес поступило более 100 депозитов. Криптовалюта на $367 000 отправлена с кошельков, связанных с Alameda Research. Активы на более чем $322 000 имели другие источники происхождения.

Все консолидированные средства затем отправлены на зарегистрированную на Сейшелах биржу без KYC и в сеть биткоина через мост Ren Protocol. Последний проект финансировала Alameda, подчеркнул аналитик.

«Поскольку блокчейн Ethereum является неизменяемым публичным реестром, эти доказательства в сети постоянно доступны для правоохранительных органов и судов», — заявил BowTiedIguana.

Не все комментаторы согласились с его предположением о нарушении Бэнкманом-Фридом условий залога.

«Я не знаю, обязательно ли это квалифицируется как „расходование“ денег. Они уже его активы (по крайней мере, он будет это утверждать). Более важный вопрос заключается в том, не являются ли эти средства имуществом банкрота, а не его личным», — написал связанный с криптоиндустрией адвокат Джон Смит.

Напомним

Прокуратура обвинила Бэнкмана-Фрида в многолетнем «мошенничестве эпических масштабов», когда он использовал депозиты клиентов для поддержки своей фирмы хедж-фонда Alameda Research, покупки недвижимости и внесения политических пожертвований.

Читайте также: Основатель FTX обманул инвесторов на $1,8 миллиарда — регулятор США

Бэнкман-Фрид обвиняется по двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и шести пунктам обвинения в заговоре, в том числе в отмывании денег и совершении нарушений в финансировании избирательных кампаний.

Если его вина будет доказана в суде, ему грозят десятилетия тюремного заключения.

Перед своим арестом 12 декабря Бэнкман-Фрид признал недостатки управления рисками в FTX, но сказал, что не верит, что понесет уголовную ответственность.

Читайте также: Кредиторы FTX вернут не более 40% средств — инвестбанк Jefferies

Двое его помощников, бывший исполнительный директор Alameda Кэролайн Эллисон и бывший технический директор FTX Гэри Ван, признали себя виновными в причастности к краху FTX и согласились сотрудничать с прокуратурой.

Автор:

Редактор ленты новостей Анна Недогибченко

Пишет на темы: Финансы, банки, экономика, инвестиции