Сотрудники Департамента киберполиции разоблачили схему интернет-мошенничества. Под видом торговли ценными бумагами двое украинцев обманули граждан Эстонии более чем на миллион евро. Об этом идет речь в сообщении Киберполиции.
9 февраля 2022, 13:57
Читати українською
«Схема» на миллион евро. Мошенники под видом торговли акциями выманивали деньги у иностранцев
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
Организовал псевдоинвестиционный проект 26-летний житель Кривого Рога и привлек к противоправной деятельности знакомую.
Иностранным гражданам было предложено получать пассивный доход от торговли ценными бумагами (акции, облигации, фьючерсы, опционы) на финансовых рынках. Для убеждения вкладчиков организатор схемы даже создал сеть call-центров в разных регионах Украины.
На своем веб-ресурсе фигуранты создавали учетные записи личного кабинета инвестора, куда они могли беспрепятственно зайти и пересмотреть баланс своих сбережений.
Читайте также: В Киеве заблокировали финансовую пирамиду. Мошенники обещали доход от торговли валютами
Данная информация хранилась на облачных ресурсах и автоматически становилась известна злоумышленникам.
Организатор схемы создал несколько криптокошельков, на которые от всех вкладчиков поступали инвестиционные платежи в криптовалюте.
Имея данные доступа к счетам инвесторов, фигуранты присвоили более миллиона евро.
Сотрудники полиции с участием правоохранителей Эстонии провели обыски по месту проживания фигурантов. По результатам изъяты вещественные доказательства.
По данному факту правоохранители Эстонии открыли уголовное производство. В настоящее время идет следствие.
Читайте также: Гороховский предупредил о новом «лохотроне». Мошенники под видом monobank обещают доход до 20 тысяч
Автор:
Источник:
Минфин
Комментарии - 2