В Киеве «накрыли» сеть подпольных обменников криптовалют. Оборот более $1 миллиона в месяц

Клиентами организаторов схемы были теневые коммерсанты, в том числе в сфере игорного бизнеса и мошеннических колл-центров.

По данным следствия, пункты обмена электронных валют в течение длительного срока использовались злоумышленниками для операций с криптовалютами и электронными деньгами.

Банковские карты были оформлены на подставных лиц, а кошельки запрещенных электронных валют — на граждан РФ, паспортные данные которых были приобретены в DarkNet.

Читайте также: Фейковые криптоинвестиции стоили украинцам $5 миллионов

По данным СБУ, электронные средства также использовались спецслужбами ряда стран для анонимизации оплат за противоправные действия в ущерб государственной безопасности Украины и финансирования заказных псевдопротестных акций.

Во время обысков по адресам подпольных пунктов обмена в Соломенском, Голосеевском и Деснянском районах столицы правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства, с которых осуществлялась поддержка клиентов, а также незаконные обменные операции с запрещенными российскими электронными валютами, а также большое количество наличности на более 3 млн в гривневом эквиваленте.

Читайте также: Александр Гринчак об аферах с «криптой»: «Мы в этой ситуации бессильны»

Одному из организаторов указанной противоправной схемы следователи СБУ сообщили о подозрении по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины.