Ukrsibbank BNP Paribas Group – часть одной из крупнейших международных финансовых групп с сентября 2019 года вводит новые правила выдачи наличных через кассу банка для клиентов Корпоративного бизнеса и СМБ согласно украинского законодательства и высокими международными стандартами.
30 августа 2019, 19:39
Читати українською
Новые правила выдачи наличных через кассу банка
При снятии в кассе банка суммы, которая равняется или превышает 150 тысяч гривен или эквивалент данной суммы в иностранной валюте, клиенты должны предоставлять информацию и/или документальное подтверждение источников происхождения средств, их целевого назначения и экономической сути будущей кассовой операции. Планируя снятие наличных, клиенты могут предоставить все данные заранее — максимум за 10 календарных дней до предполагаемой даты снятия.
Ключевой принцип деятельности Ukrsibbank – прозрачная работа, проведение безопасных операций для всех клиентов. Внедряя новые правила, банк стремится соответствовать мировым стандартам в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения и коррупции. Одним из таких стандартов является изучение источников происхождения денежных средств и целей использования наличных денег.
Ответственность и этичность ведения бизнеса — главные ценности нашего банка, которому доверяют почти 2 млн клиентов. Ukrsibbank неоднократно признавался надежным, открытым, прозрачным и профессиональным банком в международных и украинских рейтингах.
Источник:
Минфин
Комментарии